光陽軸承：屆董事會第七次會議決議公告
發布時間：2017-06-08
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況
瓦房店光陽軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）屆董事會第七次會議于2017年6月6日上午9:00在公司會議室召開。會議應到董事5名，實到董事5名。會議通知于2017年6月2日以書面通知的方式發出，董事長楊守軍先生主持本次會議，公司監事及高級管理人員列席了會議。
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定。
二、會議表決情況
會議以舉手投票表決方式通過如下議案：
1、審議通過《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
議案內容：為滿足公司經營發展的需要，公司擬向中國工商銀行哈爾濱紅旗支行及中國工商銀行瓦房店支行申請總額不超過人民幣700萬元的授信額度，授信期間為自貸款合同簽訂之日起12個月；業務品種為流動資金貸款；利率執行基準利率上浮20%（基準利率4.35%）；本次授信由哈爾濱軸承制造有限公司提供無限連帶責任保證擔保，且本次擔保不收取任何費用。
本次授信擔保方哈爾濱軸承制造有限公司與公司不存在關聯關系，交易不構成關聯交易。根據《公司章程》及相關公司制度的規定，本議案為董事會審批權限范圍，不需提交股東大會審議。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
《瓦房店光陽軸承股份有限公司屆董事會第七次會議決議》
瓦房店光陽軸承股份有限公司 董事會
2017年6月7日
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